Estados Unidos.- La Fiscalía General recuperó 8,4 millones de dólares obtenidos de forma fraudulenta de los programas de ayuda por COVID-19 por una familia de Florida que con parte del dinero trató de comprarse una casa de 3,7 millones de dólares.
La fiscal Karin Hopmann anunció este jueves que de forma definitiva un fallo judicial ordenó la devolución del dinero con el que la familia Edwards de Orlando Florida, se había hecho de manera ilícita.
Según los documentos judiciales del caso, en abril de 2020 Joshua, Joy, Evan y Mary Jane Edwards. Estafaron millones de dólares a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) con fondos de ayuda para negocios afectados por la pandemia.
Joshua Edwards, en nombre de ASLAN International Ministry, Inc, presentó una solicitud falsa y fraudulenta de préstamos del Programa de Protección de Salarios (PPP).
La familia trató de comprar una casa de 3,7 millones de dólares dentro del Walt Disney World Resort, con el dinero obtenido.
Los fondos restantes hasta los 8,4 millones de dólares fueron repartidos ente diversas cuentas bancarias. Que los Edwards habían abierto para que se perdiera el rastro del dinero.
La sección de Lavado de Dinero y Pérdida de Activos del Departamento de Justicia recibió entonces una petición para que los fondos fueran devueltos a SBA y la Fiscalía acudió a la justicia para lograrlo.
La obtención del dinero por parte de los Edwards se acogió a la ley de alivio y seguridad económica durante la pandemia conocida como “Cares Act”.
Promulgada en marzo de 2020 y proveyó asistencia financiera de emergencia a millones de ciudadanos afectados por los efectos económicos de la Covid-19.
