Se ha revelado que las investigaciones y denuncias contra Genaro García Luna involucran el lavado de dinero. De hecho se indaga que el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y sus socios pudieron ocultar millones de dólares en paraísos fiscales.
La cifra de la que se habla rondaría los 50 millones de dólares, es decir, poco más de mil 178 millones de pesos. Y lo que resalta es que además de que el gobierno de Estados Unidos lo está investigando, también lo hace el mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo.
El funcionario mexicano reveló que la UIF y el SAT están colaborando con la Fiscalía de Nueva York.
Se indaga si parte de estos mil 178 millones de pesos o 50 millones de dólares provienen de parte de sobornos del crimen organizado.
EMPRESAS FANTASMA
Se investiga la creación de una red de empresas fantasma que habría movido este capital por hasta 11 diferentes países, la mayoría paraísos fiscales. Esto incluso ya era investigado desde hace tiempo por la UIF, detalla Nieto Castillo.
Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao son algunos de los países donde circuló este dinero.
“Cuando García Luna es detenido en Estados Unidos teníamos ya la investigación concluida. Estábamos preparando una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública y pudimos hacer un congelamiento de cuentas de forma inmediata”, dijo en entrevista con Peniley Ramírey, Santiago Nieto, titular de la UIF.
Dos semanas después del arresto, el 24 de diciembre de 2019, Nieto presentó en México una denuncia penal contra García Luna por lavado de dinero y otra similar, ante la Fiscalía anticorrupción.Castillo
Cabe recordar que el ex secretario de Seguridad está acusado de cargos de narcotráfico por haber recibido sobornos de los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, más un tercer cargo de falsedad en declaraciones. Se ha declarado no cupable.
NEGOCIOS CON GOBIERNO DE EPN
Es de destacar que tan solo entre 2012 y 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) las empresas de seguridad de Genaro García Luna y socios recibieron hasta 214 millones de dólares de ganancias, más de 5 mil millones de pesos.
Y tan solo del entonces gobierno de México, de la Secretaría de Gobernación que encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong, las empresas de García Luna obtuvieron unos 104 millones de dólares, que equivale a 2 mil 445 millones de pesos.
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Habrá que estar atentos a las conclusiones de las investigaciones de los gobiernos de México y Estados Unidos contra Genaro García Luna. Hay quienes creen que incluso pudiera declararse culpable para reducir su sentencia y que eso podría involucrar a otros políticos y ex funcionarios. sin duda es un tema que seguirá dando de qué hablar.
