La mafia rumana fue denunciada este día por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo. La querella fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR); se acusa a la red de empresarios y políticos que están presuntamente relacionados con la mafia de clonación de tarjetas que encabeza Florian Tudor.
Por el momento el organismo que depende del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Hacienda no va a difundir la lista de personas y empresas con cuentas bloqueadas por sus vínculos con este grupo delictivo.
A su vez, se dio a conocer que se presentará otra denuncia por la filtración de esta lista; se estaría denunciando a una institución financiera como la probable responsable de divulgar esta información confidencial.
Esto en respuesta a una carta pública en la que el propio Florian Tudor acusa a Santiago Nieto, titular de la UIF, de “extralimitarse” en sus funciones por difundir el listado de empresarios y políticos a quienes les congelaron las cuentas en esta investigación.
“La UIF rechaza que esta Unidad haya dado a conocer la lista empresas y personas bloqueadas en la investigación, por tal motivo la UIF presentará esta semana una denuncia contra la institución financiera que filtro el oficio donde viene la lista de empresas y personas que se solicita bloquear”, expuso el organismo.
“Finalmente la UIF el día viernes 12 de febrero de este año presentó ante la FGR la denuncia contra las personas involucradas en la investigación Operación Caribe” prosiguió.
La dependencia aclaró además que un oficio que Florian Tudor ha circulado en medios de comunicación es una solicitud que él hizo a la UIF en julio de 2020 para saber si estaba en la lista de personas bloqueadas ligadas con la mafia rumana.
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“Al respecto, la UIF le contesta que en esa fecha esta persona no estaba en la lista de personas bloqueadas“, dice el comunicado de la dependencia que comanda Santiago Nieto.
Este es un nuevo capítulo en la saga de la mafia rumana. Esta vez se ha presentado una denuncia contra todos los involucrados con la misma.
Con información de Reforma.
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