Interpol ha dado a conocer que tiene evidencia suficiente para asegurar que organizaciones delictivas como Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están implicados en la comisión de fraudes financieros.

Ha sido gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA), pero también de los modelos lingüisticos y criptomonedas, combinados con prácticas como la cíberestafa o los programas malignos están dando lugar a fraudes financieros más sofisticados y profesionales con una preparación y un costo relativamente bajos, señala el organismo policial.

Gracias a un informe publicado este lunes, en el marco de una reunión sobre el fraude organizado por el Gobierno británico en Londres, Interpol pone de relieve el creciente uso de la tecnología por los grupos de delincuencia organizada para llegar de forma más selectiva a sus víctimas en todo el mundo.

Interpol también hace notar que en los fraudes financieros cada vez se recurre más a migrantes a su vez víctimas de traficantes, quienes son obligados a operar desde centros de llamadas (callcenters) para llevar a cabo estafas del tipo del llamado ‘pig-butchering’ (literalmente descuartizamiento del cerdo), un esquema que combina prácticas de atracción romántica y de inversión con criptomonedas para intentar borrar huellas.

Fraudes de inversiones, pagos anticipados, románticos y correos electrónicos comerciales son de los más usados por organizaciones criminales como el CJNG.

Desde que se puso en marcha en 2022 un mecanismo para la intervención rápida en pagos fraudulentos (I-GRIP, en sus siglas en inglés), Interpol ha ayudado a sus países miembros a interceptar más de 500 millones de dólares de ganancias procedentes de este tipo de actividades delictivas, en gran medida fraudes cibernéticos.

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En un análisis por grandes regiones del mundo, los responsables del estudio indican que en el continente Americano los fraudes más comunes son la suplantación de identidad, el soporte técnico, el pago por adelantado y los engaños por telecomunicaciones.

A su vez, alerta que cada vez son más usados los migrantes víctimas de trata, quienes son forzados a operar en estos esquemas de fraude.

Con información de EFE y Aristegui.