Los activos permanecen bloqueados, pese a que un juez ordenó descongelar las cuentas bancarias de la Iglesia La Luz del Mundo, debido a una impugnación.
Las cuentas bancarias de la Iglesia La Luz del Mundo, así como de su líder Naasón Joaquín García seguirán bloqueadas por orden de un juez federal de Jalisco.
Y es que pese a que un juez ordenó descongelar las cuentas bancarias de la Iglesia La Luz del Mundo, debido a una impugnación, los activos permanecen bloqueados tanto de la organización, como de su líder Naasón Joaquín García.
Cabe señalar que en diciembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 5denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales.
Dicha organización había conseguido una suspensión judicial por el congelamiento, argumentando que la UIF no presentó petición expresa de una autoridad extranjera para realizar el bloqueo. No obstante, la UIF impugnó la resolución del juez, por lo que las cuentas bancarias de la iglesia de La Luz del Mundo continuarán bloqueadas.
La Luz del Mundo ha generado riqueza de manera ilegal: UIF
Se encontró que la iglesia recibía recursos por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros y que los fondos permanecen por poco tiempo en las cuentas. La UIF advirtió que la organización ha generado riqueza de manera ilegal y se ubica en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, la UIF presentó cinco denuncias por lavado de dinero y delitos fiscales en contra de La Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín García. Pues también, se detectaron transferencias por montos elevados para el pago de tarjetas de crédito, vehículos y blindajes, los cuales no son acordes al perfil y objeto de la organización religiosa.
