En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187, 189 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Vigésima Tercera, Vigésima quinta, Vigésima sexta, y Vigésima novena de los Estatus Sociales se convoca a todos los accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad denominada “BOXHA” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se celebrará, el día Sábado 17 de enero del 2026 en el domicilio social de la Empresa, ubicado en Bahía del Espíritu Santo, Mza. 19, Lote 008-1, entre Boca paila y ZFM, en el Condominio Playacar Fase I, Playa del Carmen, Solidaridad, Q. Roo C.P. 77713 , a las 12:00 horas EST en Primera Convocatoria.
Si la Asamblea no pudiera celebrarse en el día y hora señalada por falta de quorum estatuario, la misma se llevará a acabo en Segunda Convocatoria el día 18 de Enero del 2026 a las 12:00 horas EST en el mismo sitio. En este caso, la Asamblea se considerará legalmente instalada con cualquiera que sea el número de acciones legalmente representadas.
ORDEN DEL DIA
- I. Lista de asistencia y registro de Votos (Poderes Generales y carta poder simples, originales).
- II. Designación del Presidente, Secretario de la Asamblea.
- III. Declaración del Presidente de la Asamblea de estar legalmente instalada.
- IV. Informe de la transmisión de acciones de los Señores Franca Lotorto y Luigi Rabbi Franzoni.
- V. Informe de la transmisión de acciones de los Señores Teresa Ann Herron Frazee y Thomas Craig Frazee.
- VI. Lectura y discusión de los reportes financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2025.
- VII. Ratificación, proposición y selección del Consejo de Administración para el periodo Enero a Diciembre 2026, otorgamiento de poderes y en su caso, revocación de poderes otorgados con anterioridad.
- VIII. Ratificación, proposición y elección del nuevo Gerente de Operaciones para el periodo Enero a Diciembre 2026 otorgamiento de poderes y en su caso, revocación de poderes otorgados con anterioridad.
- IX. Asuntos generales.
- X. Designación de la persona que ha de comparecer ante Notario Público a fin de protocolizar el acta de Asamblea que por motivo de la Presente se levanta, y en su caso inscribirla en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
- XI. Clausura de la Asamblea por el Presidente de esta.
Playa del Carmen, Solidaridad, 09 de Diciembre del 2025
Declen
Sr. Declan Joseph Plunkett Presidente Boxha S.A de C.V
