Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2023

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187, 189 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Vigésima Tercera, Vigésima quinta, Vigésima sexta, y Vigésima novena de los Estatus Sociales se convoca a todos los accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad denominada “BOXHA” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se celebrará, el día Sábado 20 de Enero del 2024, via zoom, en el domicilio social de la Empresa, ubicado en Bahía del Espíritu Santo, Mza, 19, Lote 008-1, entre Boca paila y ZFM, en el Condominio Playacar Fase I, Playa del Carmen, Solidaridad, Q Roo C.P. 77713, a las 12:00 horas EST en Primera Convocatoria y si la Asamblea no pudiera celebrarse en el día y hora señalada por falta de quorum estuario, la misma se llevara a cabo en Segunda Convocatoria el día 21 de Enero del 2024 a las 12:00 horas EST en el mismo sitio y en cuyo caso la Asamblea se considerara legalmente instalada con cualquiera que sea el número de acciones legalmente representadas.

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de asistencia y registro de Votos (Poderes Generales y carta poder simples, originales).

ll.- Designación del Presidente, Secretario de la Asamblea.–

III.- Nombramiento de escrutadores por parte del Presidente de la Asamblea.

IV.- Declaración del Presidente de la Asamblea de estar legalmente Instalada. –

V.- Informe de la transmisión de acciones del señor Anthony Angelo Latini.-

VI.- Informe de donación de parte de las acciones del Sr Raymond Moore.

VII.- lnforme del Consejo de Administración de la Sociedad.

VIII.- Lectura, Discusión y en su caso aprobación del Informe hecho por el Consejo de Administración, respecto de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2023.

IX.- Lectura y discusión de los reportes financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2023.

X.-Ratificación, proposición y selección del Consejo de Administración para el periodo Enero a Diciembre 2024, otorgamiento otorgamiento de poderes y en su caso, revocación de poderes otorgados con anterioridad. XI.-Ratificación, proposición y elección del Comisario de la Sociedad, para el periodo Enero a Diciembre 2024. XII. Ratificación, proposición y elección del nuevo Gerente de Operaciones para el periodo Enero a Diciembre 2024 otorgamiento de poderes y en su caso, revocación de poderes otorgados con anterioridad.

XIII. Asuntos generales

a) Propuesta para agregar en los reportes mensualmente aportaciones que Boxha haga a Xamanha en caso de haberlas.

XIV.- Designación de la persona que ha de comparecer ante Notario Público a fin de protocolizar el acta de Asamblea que por motivo de la Presente se levanta, y en su caso inscribirla en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

XV. Clausura de la Asamblea por el Presidente de esta.