A decir de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema Nacional Anticorrupción no ha funcionado porque no se puede acceder a la información.
No se cuenta con la información financiera de las personas, no se encuentran unidas la UIF con las unidades de inteligencia financiera, hay información del SAT con empresas fachadas que no termina de cruzar.
El Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo de coordinación entre distintos entes, por lo tanto, no es un sujeto obligado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.
Aseguró que no hay un avance en el combate al lavado de dinero en estructuras jurídicas como los fideicomisos.
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El actual encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, dijo que hay modificaciones constitucionales que no se han realizado.
Santiago Nieto está en Cancún, siendo invitado por el Grupo Plural del Congreso de Quintana Roo, para presentar su libro ‘Transparencia y Combate a la Corrupción. Las Lecciones de Santiago Nieto’.
