Florian Tudor y la mafia rumana, acusada de clonar tarjetas y de otros actos ilícitos cometidos en destinos turísticos como los de Quintana Roo, han sufrido el bloqueo de varias de sus cuentas. Así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Fue por medio de sus redes sociales donde el funcionario de la instancia que depende del Servicio de Administración Tributario (SAT) dio a conocer la cancelación de hasta 79 cuentas de personajes ligados a Florian Tudor, a la mafia rumana, algunos de ellos incluso son mexicanos.
La mafia rumana, como ya se ha documentado, tiene como una de sus bases de operaciones el estado de Quintana Roo. Se les acusa de tener una red de hackeo y de clonación de tarjetas bancarias mediante la red de cajeros “Intercash”, que se encuentran sobre todo en los destinos turísticos del norte del estado.
La UIF analizó en total 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.
“TIBURÓN”
La Unidad a cargo de Santiago Nieto detalló además en un comunicado, que se revisaron transferencias internacionales mediante las cuales se realizaron 730 envíos por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por más de 232 millones de pesos.
“De igual forma, se detectó la emisión de un total de mil 834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos, así como la emisión de 4 mil 33 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones 200 mil pesos y la recepción de 3,858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos”, dice en una parte el comunicado de la UIF.
Sería la próxima semana cuando después de varios meses de trabajar con agencias de Estados Unidos como la DEA y el FBI, siguiendo la pista a Florian Tudor el “Tiburón Rumano“, y a sus socios, la UIF que comanda Santiago Nieto podría presentar las denuncias correspondientes contra este grupo delictivo.
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Se sabe además que la mafia rumana de Florian Tudor y demás socios no solo ha clonado tarjetas y realizado operaciones ilícitas en los destinos de Quintana Roo como Cancún y Playa del Carmen, sino que ya también se han extendido a otros sitios turísticos de México como Riviera Nayarit, Los Cabos y Puerto Vallarta.
Habrá que esar atentos a ver qué más avances se dan en esta llamada “Operación Caribe“, con la que le han seguido la pista al “Tiburón Rumano” Florian Tudor y a su banda criminal.
