Cuentas y bienes de Roberto Borge Angulo están siendo rastreados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo. Son al menos cinco diferentes países donde se indaga si hay posesiones del ex gobernador de Quintana Roo, hoy preso por diversos delitos.
Como parte de esta investigación se ha descubierto que 2005 y 2016 el ex mandatario quintanarroense viajó a varios destinos internacionales de manera frecuente. Algunos de estos destinos son Miami, Houston, Newark y Nueva York, en Estados Unidos; París, Francia; Londres, Reino Unido; Frankfurt, Alemania y Madrid, España.
Esto significa que la UIF está investigando si el político formado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene propiedades, inversiones o cuentas bancarias en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o España que puedan ser congelados para además exigir que los recursos sean devueltos a México.
De igual forma se rastrea a las aerolíneas privadas por las cuales viajaba constantemente el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
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A estas operaciones hay que sumar la donación de un manglar de Roberto Borge a su madre, así como la compra de inmuebles a través de empresas fachada; el uso de factureras, manejo de dinero en efectivo sin declarar, la compra de automóviles de lujo y hasta 32 navíos.
Todos los retiros, depósitos e inversiones realizadas por el ex mandatario no coinciden con sus ingresos declarados. De ahí que se le acusara de desvío de recursos provenientes del erario, entre otros delitos.
