InicioEtiquetasLavado de Dinero

Lavado de Dinero

Estados Unidos aumenta la presión contra las redes financieras de los cárteles de México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dirige su atención directamente a las fuentes...

Detiene la FGR a excolaborador de García Luna acusado de delincuencia organizada

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Izúcar de Matamoros, Puebla, a Eduardo...
spot_img

Removerán a directivos de CI Banco e Intercam tras ser acusados por Estados Unidos de lavado de dinero

Luego de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de que CI Banco e...

Pide Claudia Sheinbaum a Estados Unidos las pruebas de que bancos mexicanos “lavan dinero”

La presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ha solicitado a los...

Corte de Estados Unidos ordena a García Luna y esposa pagar 2 mil 500 mdd por contratos ilegales

La Corte en Miami, Florida dictó sentencia este jueves 22 de mayo en contra...

Caso de Inés Gómez Mont es reflejo de la corrupción, buscamos que no pase de nuevo: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo habló del caso de Inés Gómez Mont...

Detienen a exreina de belleza en EEUU, acusada de lavar dinero para narcotraficante mexicano

La exreina de belleza Glenis Zapata, fue acusada de presuntamente haber participado en operaciones...

Revela investigación que agentes de EU lavaron dinero del narco en aeropuerto de Cancún

El aeropuerto de Cancún, así como el de la Ciudad de México y Tijuana...

Juez concede arresto domiciliario a Roberto Borge; podría salir si le cambian prisión preventiva oficiosa

A Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo preso por diversos delitos, un juez...

Denuncian a Gloria Trevi ante la FGR por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la...

Emma Coronel, esposa del ‘Chapo’, queda en libertad tras cumplir condena en EEUU

La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán quedó en libertad tras purgar...

Detecta Condusef dos casos de cuentas mula en Q. Roo, método para lavar dinero

Sin saberlo, tú podrías estar siendo usado para lavar dinero. Y es que la...

Invitan a congreso fiscal internacional en el que se hablará sobre lavado de dinero

Cancún.- El lavado de dinero es un grave problema que preocupa a contadores, abogados,...

Función Pública confirma proceso contra militares por lavado de 200 mdp

La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso...

Latest articles

Capturan en Oaxaca a mujer acusada de atropellar y arrastrar hasta la muerte a motociclista en Cdmx

Autoridades confirmaron la detención de Gaby ‘N’, de 43 años, en Oaxaca, señalada como...

WhatsApp se actualiza y estrena las llamadas de voz y videollamadas en su versión web

La aplicación de mensajería WhatsApp incorporará finalmente la función de llamadas y videollamadas desde...

Balacera en alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX deja cuatro muertos y siete detenidos

El norte de la Ciudad de México se vio envuelta en la violencia tras...

Más de 24 mil personas beneficiadas por programas de cultura del agua y responsabilidad social de Aguakan en 2025

Durante 2025, la concesionaria Aguakan impulsó diversas líneas de acción enfocadas en promover la...