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Unidad de Inteligencia Financiera

Pablo Gómez, de la UIF, se niega a mostrar contratos de Pegasus y mejor habla de García Luna

Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró este día...

El Sistema Nacional Anticorrupción no ha funcionado porque no se puede acceder a la información, acusa Santiago Nieto

A decir de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema...
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Florian Tudor planta en audiencia a la UIF; sus cuentas seguirán congeladas

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Pide AMLO a Santiago Nieto que informe sobre la mafia rumana

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Denuncia UIF a la mafia rumana ante la Fiscalía General de la República

La mafia rumana fue denunciada este día por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que...

Bloquean cuentas de estafadores que ofrecían falsas vacunas anticovid y tanques de oxígeno

México.- La UIF alertó a la ciudadanía sobre este tipo de páginas en redes...

Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana se defiende y reta a Santiago Nieto

Florian Tudor, quien ha sido señalado tanto por autoridades como por medios de comunicación...

Al menos seis funcionarios protegían a la mafia rumana: Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, funcionario que ha seguido los pasos de la mafia rumana asentada...

Bloquea UIF cuentas de Florian Tudor y la mafia rumana clonadora de tarjetas

Florian Tudor y la mafia rumana, acusada de clonar tarjetas y de otros actos...

Unidad de Inteligencia Financiera rastrea cuentas y bienes de Borge en varios países

Cuentas y bienes de Roberto Borge Angulo están siendo rastreados por la Unidad de...

Detectan 4 propiedades a magistrado presidente del Tribunal Electoral

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está...

Video: Confirma Santiago Nieto a Loret que detectó transferencias de Pío López Obrador

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de...

Aprueba Senado la “Ley Nieto”; se podrán bloquear cuentas sin orden judicial

La llamada "Ley Nieto" ha sido aprobada por el Senado de la República. Esto...

Sin indicios de ‘lavado de dinero’ por parte de Pío López Obrador y David León: autoridades

México.- Autoridades de Inteligencia Financiera no hallaron indicios de 'lavado de dinero' en las...

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