Una nueva investigación internacional revela cómo Florian Tudor y su banda han ido creciendo hasta montar una red internacional de lavado de dinero que alcanza a varios países, lo que ya este medio ha dado a conocer con anterioridad. Esto confirma lo que ya también había señalado Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad de Quintana Roo, quien había denunciado los actos cometidos por la banda de “El Tiburón” rumano.
Esta es una investigación que involucra a varios medios, quienes tuvieron acceso a documentos y pudieron entrevistar a personas en al menos tres diferentes países, incluyendo autoridades y ex miembros de este grupo criminal encabezado por “El Tiburón Rumano” Florian Tudor.
Aquí puedes ver un video que recopila la investigación internacional sobrer Florian Tudor y su banda.
REACCIONA CAPELLA
Una vez que se dio a conocer este video, así como toda esta investigación, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Albero Capella Ibarra, quien ha denunciado desde hace tiempo las fechorías de la mafia rumana de Florian Tudor, hizo un comentario sobre el tema en sus redes sociales.
Dijo que la verdad siempre sale a la luz, “que siempre llega”. Este es el tuit del secretario, que incluye un fragmento de video.
La verdad es patrimonio universal, tarde o temprano llega. La justicia internacional y la nuestra pronto harán su parte. Y ahora ¿los voceros, protectores y facilitadores institucionales de presuntos Rumanos que argumento tienen? ¡Seguiremos trabajando porque impere la justicia! pic.twitter.com/fyxDNv8dOL
— Alberto Capella (@kpya) June 3, 2020
DE CRAIOVA AL MUNDO
Esta es la historia de un grupo de jóvenes de Craiova, Rumania, quienes primero aprendieron sobre tecnología bancaria y después levantaron su negocio basado en cajeros automáticos que hoy opera hasta en tres continentes.
Estos jóvenes provenientes de una localidad ubicada en una región agrícola de Rumania han construido un imperio gracias a que clonan tarjetas y roban los datos y el dinero de quienes usan estos cajeros automáticos.
Conforme ha crecido su negocio al parecer también los delitos que cometen, entre los que se incluirían lavado de dinero, intimidación, soborno, e incluso, presuntamente, asesinato.
Hoy, de acuerdo a lo dicho a medios por la Policía y exintegrantes de la banda, son uno de los mayores grupos criminales de “skimming” (robo de información de tarjetas de crédito) del mundo, pues controlan cerca del 10 por ciento de un mercado global de 2 mil millones de dólares.
VÍCTIMAS
Un testimonio de una víctima da cuenta de lo que son capaces de hacer estos sujetos.
Un hombre de Texas, Estados Unidos, de nombre Roy, disfrutaba de sus vacaciones en la Riviera Maya mientras fue víctima de la banda. Al acudir a un cajero automático, en solo 15 minutos, los ladrones sacaron más de 800 dólares de su cuenta. Él lo notó de inmediato. Dice que tenía activado un sistema de alertas en su celular, que le notificaba cualquier transacción superior a 250 dólares.
Y si multiplicamos este por cientos o miles de casos podemos dimensionar el tamaño de las ganancias de este grupo, pues miles de turistas se han enfrentado al mismo problema desde 2012, cuando un grupo de criminales liderado por rumanos, convirtió Cancún en su base de operaciones.
MÁS DE MIL MIEMBROS
Uno de los ex integrantes de la mafia rumana de “El Tiburón” Florian Tudor, asegura que son más de mil los integrantes de este grupo criminal a lo largo de todo el mundo, en los tres continentes donde operan: Europa, América y Asia.
A partir de enero de 2020, la policía rumana empezó a investigarlo por dirigir un grupo de delincuencia organizada, por tres cargos de incitación al chantaje, por un cargo de chantaje y por uno más de incitación al asesinato. La Policía mexicana también lo tiene en la mira, detalla OCCRP, que significa Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado, uno de los medios que ha desarrollado esta investigación internacional y que ha apodado a este grupo como “La Banda de la Riviera Maya”.
La Fiscalía rumana alega que Tudor ordenó amenazar, golpear, chantajear y asesinar a enemigos de la banda, incluyendo exintegrantes con los que se peleó. Según la Policía rumana, desde 2012 ya estaba en México, coordinando una trama de contrabando de personas de Rumania a Estados Unidos, vía México. Tudor, niega estas acusaciones.
“No soy un criminal y nunca lo seré”, dijo Tudor en un intercambio de correos electrónicos con OCCRP. “Nunca he matado a nadie y nunca he ordenado que maten a nadie”.
Tudor afirma que es un empresario legal, víctima de autoridades corruptas de Rumania y México, sobornadas por criminales. En cambio, acusa a la Policía mexicana de haberle robado. Y señala que los reporteros de OCCRP son aliados de estas autoridades corruptas.
ALCANCES DE “EL TIBURÓN”
Antes de 2014, Tudor se mudó a la Riviera Maya, donde lo conocen como “El Tiburón”. Varios compatriotas de Craiova le siguieron los pasos.
Uno de ellos era Adrian Tiugan, de 36 años, un matón de poca monta que se hacía llamar Mufa o el Jack y que ya tenía antecedentes criminales en Italia y el Vaticano, pues en 2012 las autoridades lo condenaron a dos años y medio de prisión por alterar cajeros automáticos.
En diciembre de 2013, Tiugan apareció en las oficinas de registro empresarial de Cancún para crear Top Life Servicios, cuyo objeto era servir y operar cajeros automáticos en México.
Tiugan registró las compañías bajo el nombre de Paul Daniel Ionete don documentos falsos. Tenían tanto vigencia como fotografías falsas. Pese a esto no hay evidencias de que Tiugan haya tenido problemas con las autoridades locales. A pesar del pasaporte falso y a pesar de que Rumania emitiera una orden internacional de captura en su contra.
Toda esta historia fue negada por Tudor a OCCRP, argumentando que él, su hermano y sus socios no usan identidades falsas porque “no tenemos nada que ocultar”.
Los alcances de la banda y de sus skimmers y recaudadores llegan a lugares tan lejanos como Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
Adrian Enachescu, de 33 años y hermanastro de Tudor, lo siguió en 2015 a Cancún y se convirtió en accionista de Top Life junto a Tiugan.
Tudor también atrajo a Ion Damian Nedescu, de 49 años, un empresario y filántropo de la ciudad portuaria rumana de Constanțza. Nedescu era un empresario exitoso, que había caído en dificultades financieras. En febrero de 2014 Nedescu se hizo con el 20 por ciento de las acciones de Top Life y se convirtió en representante de la empresa.
Registros judiciales conocidos por OCCRP muestran que la banda empezó a comprar cajeros chinos, incluyendo de las marcas Triton y Hyosung. Lo que hicieron fue hackear sus procesadores e instalar su propio software, diseñado a medida para capturar los datos de las tarjetas bancaria que ingresaran a ellos.
BANCO MEXICANO
Mientras esto ocurría incluso lograron un acuerdo con Multiva, un respetado banco mexicano. Los cajeros que pertenecían a Top Life irían con el logo de la institución financiera.
Para 2017, Top Life operaba más de 100 cajeros automáticos con la marca Multiva a lo largo de la Riviera Maya y en otros sitios turísticos de México.
Un exintegrante de la banda, que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana, describió en una declaración firmada de marzo de 2019, cómo trabajaba Top Life Servicios: “Controlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados en ellos… En promedio, cada máquina copiaba cada mes unas mil tarjetas. Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes”. Así es, 20 millones de dólares, cada mes era lo que ganaban en aquel momento.
Recordó que tenían 20 cajeros en Puerto Vallarta, cuatro en Baja California, 24 en la isla de Cozumel, 30 en Playa del Carmen, cinco en Tulum y tres en el centro comercial Las Américas en Cancún.
Top Life Servicios terminó generando ingresos de 240 millones de dólares anuales, libres de impuestos. Eso convirtió a la banda de la Riviera Maya en operadora de una de las operaciones de skimming más grandes del mundo, con cerca del 10 por ciento del total global manejado por sus miembros. El exintegrante de la banda dijo que la organización creció hasta tener unos mil miembros, con un núcleo de unas 50 personas cercanos a Florian Tudor.
CONSTRUYEN UN IMPERIO
La compañía invirtió millones del grupo en propiedades en México. La banda construyó su sede, una imponente mansión de varios pisos con piscinas en la azotea y ascensores, en un terreno que Investcun compró en una zona privilegiada de Cancún.
Para 2019 la empresa también estaba involucrada en el desarrollo de un proyecto residencial y de golf en Puerto Morelos, un destino turístico entre Cancún y Playa del Carmen.
Otras compañías mexicanas controladas por Enachescu incluyen Alto Mundo, una empresa de gimnasios y ropa deportiva; Mexrou, una sociedad de importación y exportación; Intacarrent, que alquila y repara vehículos; y Brazil Money Exchange, que tiene oficinas a lo largo de la Riviera Maya.
“El Tiburón” era accionista de Intacarrent y de Brazil Money Exchange y tenía poder notarial sobre Inmobiliaria Investcun.
También era administrador de Europe Invest, otra empresa con sede en Cancún que usaba para inversiones en bienes raíces. OCCRP también pidió su versión a Nedescu, quien dijo que no podía responder las preguntas, pues hay una investigación en curso sobre la organización de Tudor. “Hasta que terminen las investigaciones realizadas por los órganos competentes, me permitiré no expresar mi opinión. Gracias por su comprensión”, dijo.
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Constantin Sorinel Marcu, fue uno de los hombres de confianza de Tudor, pero al parecer envidias y algunas diferencias comenzaron a distanciarlos y acabaron al grado de que uno mandó a matar al otro. Fue ahí que comenzaron a seguirle la pista a Tudor y a su gente, por presuntamente haber mandado a matar a su ex socio. “El Tiburón” alega, que todas son mentiras de su ex socio Marcu.
INVESTIGADO
Toda esta investigación que ha desarrollado OCCRP en conjunto con Quinto Elemento Lab y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Rise Project confirma que Florian Tudor y su banda están siendo investigados no solo en México por la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Jesús Alberto Capella Ibarra, y en Estados Unidos por el FBI y la DEA, sino también en su país de origen, Rumania.
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Y que los delitos no solo incluyen el lavado de dinero, el skimming y la trata de personas, sino incluso el asesinato, pues al parecer Florian Tudor habría asesinado a su viejo colega cuando este decidió dejar al grupo criminal.
Según OCCRP, Tudor les dijo que Constantin Sorinel Marcu, quien dejara al grupo, fue quien estuvo detrás de otras investigaciones periodísticas que han dado cuenta de lo que hace esta mafia rumana. Y que incluso Marcu habría pagado para que estas se publiquen, pues el fin de su ex socio era dañarlo y acabar con todo lo que Tudor ha creado en los últimos años. Hoy Marcu ya no vive y se dice, uno de los escoltas de Tudor lo habría asesinado aparentemente en defensa propia, o eso es lo que habría declarado.
