Cae en Texas mexicano acusado de estafar a 4 mil personas con fraude piramidal
Isaac Andrey “N”, un mexicano de 36 años acusado de participar en un presunto fraude masivo mediante una plataforma de inversiones, fue detenido en Texas, Estados Unidos, y posteriormente puesto a disposición de las autoridades de México para enfrentar un proceso penal por el delito de fraude específico.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante la audiencia inicial celebrada en su contra el Ministerio Público formuló imputación por su probable responsabilidad en ese delito y solicitó su vinculación a proceso.
Sin embargo, la defensa del acusado mexicano pidió la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica, solicitud que fue concedida por el juez. La continuación de la audiencia quedó programada para el próximo 6 de agosto, fecha en la que se resolverá si es vinculado a proceso.
Mientras tanto, el órgano jurisdiccional determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo de esta etapa del procedimiento.
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De acuerdo con la carpeta de investigación, El sujeto mexicano presuntamente operó, junto con otras personas, un esquema mediante el cual convencían a inversionistas de depositar fuertes cantidades de dinero bajo la promesa de obtener ganancias mensuales de entre 4% y 10% a través de una supuesta plataforma de inversión.
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Las investigaciones señalan que el proyecto exigía una inversión mínima de 100 mil pesos y ofrecía rendimientos muy superiores a los del mercado financiero. No obstante, el dinero captado no era destinado a inversiones, sino que presuntamente era desviado a cuentas particulares y empresas fachada.
Más de 4 mil afectados por el sujeto mexicano
La Fiscalía de Sinaloa ha recibido alrededor de 900 denuncias formales relacionadas con este caso y estima que el número total de personas afectadas podría superar las 4 mil, lo que convertiría el caso en uno de los fraudes financieros más grandes registrados en la entidad en los últimos años.
Según las autoridades, el esquema tuvo un mayor impacto en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, donde cientos de personas entregaron sus ahorros con la expectativa de obtener altos rendimientos.
El presunto fraude colapsó en marzo de 2023, cuando los inversionistas dejaron de recibir los pagos prometidos y comenzaron a denunciar la imposibilidad de recuperar su dinero.
La detención del sujeto mexicano fue resultado de una investigación conjunta entre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo.
Tras ser localizado en Texas, el acusado fue asegurado por agentes federales estadounidenses y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar el proceso penal iniciado en Sinaloa.
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