UIF descarta lavado de dinero en empresas de cuñado de AMLO
UIF descarta lavado de dinero en empresas de cuñado de AMLO. El tema sigue generando controversia en México. Hay quienes piden una investigación "real".
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no identificó operaciones inusuales en las actividades de las empresas “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.”, propiedades de Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, y cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras la información difundida en medios sobre las empresas del cuñado del exmandatario, se llevó a cabo un análisis en sus bases de datos institucionales, bajo los protocolos de revisión financiera que utiliza el Estado para detectar posibles irregularidades, como lavado de dinero.
“Como resultado, a la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con dichas personas morales. Este ejercicio incluyó la revisión de la información disponible en los sistemas institucionales, así como el cruce de datos conforme a los mecanismos de análisis y seguimiento de la UIF, en el ámbito de sus atribuciones”, se lee en el documento oficial.
En los últimos días se dio a conocer que Gutiérrez Müller constituyó estas empresas en 2021, en pleno auge del gobierno de su cuñado, AMLO.
Además, en la integración societaria participaron dos empresarios señalados actualmente por el gobierno de los Estados Unidos por esquemas de lavado de dinero mediante triangulación de recursos provenientes de China.
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Acusan a cuñado de AMLO de presunto lavado de dinero
Se trata de Brian Ronald Cleland y Carlos Alberto Grijalva, quienes han reconocido haber blanqueado alrededor de 46 millones de dólares y actualmente se encuentran en espera de sentencia en la Unión Americana.
Aunque hasta ahora ninguna autoridad en ese país ha vinculado directamente a las empresas del cuñado de AMLO, Rodrigo Gutiérrez Müller con esas operaciones ilícitas, existe la coincidencia temporal entre las actividades de lavado reconocidas por Cleland y Grijalva y la creación de las compañías en México.
CUÑADO DE AMLO, EN LA MIRA
Hace unos días se había informado que Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sido señalado de presunto lavado de dinero y tener nexos con el gobierno. Acusan que sus empresas tienen un presunto historial criminal.
Ante estas revelaciones, políticos de los partidos de oposición han exigido una investigación contra al hermano de la académica y escritora Beatriz Gutiérres Müller.
El nombre de Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de AMLO, tomó relevancia luego de que una investigación reveló su participación en la creación de las empresas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar en 2021.
En dichas compañías aparecen como socios Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, quienes en Estados Unidos aceptaron su responsabilidad ante el Departamento de Justicia en el lavado de más de 46 millones de dólares y están a la espera de sentencia.
Los socios extranjeros fueron señalados por defraudar fondos públicos y simular venta de equipo médico durante la pandemia para realizar sus operaciones ilícitas.
Con información de Proceso y El Universal.
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