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Video: Acude Sandra Cuevas a la UIF para saber si la investigan por lavado de dinero

La política y empresaria Sandra Cuevas informó a través de sus redes sociales que...

Congelan cuentas de Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena por presuntos nexos con “La Mayiza”

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
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Fiscalía abrió 12 carpetas contra Romero Deschamps, pero ya cerró 9

La Fiscalía General de la República inició 12 carpetas en contra del ex líder...

Pide AMLO a Santiago Nieto que informe sobre la mafia rumana

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este día sobre la mafia rumana asentada en...

La UIF denuncia ante la FGR a mafia rumana de Florián Tudor

>La red de empresarios y políticos presuntamente relacionados con la mafia de clonación de...

Denuncia UIF a la mafia rumana ante la Fiscalía General de la República

La mafia rumana fue denunciada este día por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que...

Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana se defiende y reta a Santiago Nieto

Florian Tudor, quien ha sido señalado tanto por autoridades como por medios de comunicación...

Al menos seis funcionarios protegían a la mafia rumana: Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, funcionario que ha seguido los pasos de la mafia rumana asentada...

Apócrifo el citatorio de Félix González Canto; fake news: UIF

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que circulara durante el día de ayer, once de...

Hackers venezolanos y “Doña Lety”, otros de los socios de Florian Tudor

Florian Tudor y la mafia rumana han tejido una red de corrupción que ha...

Desmiente Félix González que sus cuentas bancarias hayan sido congeladas

Félix González, ex gobernador de Quintana Roo ha salido a desmentir que sus cuentas...

Bloquea UIF cuentas de Florian Tudor y la mafia rumana clonadora de tarjetas

Florian Tudor y la mafia rumana, acusada de clonar tarjetas y de otros actos...

Unidad de Inteligencia Financiera rastrea cuentas y bienes de Borge en varios países

Cuentas y bienes de Roberto Borge Angulo están siendo rastreados por la Unidad de...

Detectan 4 propiedades a magistrado presidente del Tribunal Electoral

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está...

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