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Unidad de Inteligencia Financiera
Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
México
Pablo Gómez, de la UIF, se niega a mostrar contratos de Pegasus y mejor habla de García Luna
Fernando Carrasco Fuentes
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viernes 16 de febrero del 2024, a las 5:56 pm
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Quintana Roo
El Sistema Nacional Anticorrupción no ha funcionado porque no se puede acceder a la información, acusa Santiago Nieto
Redacción
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sábado 17 de junio del 2023, a las 4:29 pm
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México
Cuando AMLO dirigía el PRD pactó con PRI y Calderón que Woldenberg presidiera el IFE: Alcocer
Quinta Fuerza
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sábado 12 de noviembre del 2022, a las 4:09 pm
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México
Juez permite a UIF mantener congeladas cuentas de García Luna
Fernando Carrasco Fuentes
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martes 24 de mayo del 2022, a las 9:28 pm
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México
Gertz va contra Santiago Nieto por crecimiento de patrimonio mientras estaba en la UIF
Ricardo Zapata
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miércoles 29 de diciembre del 2021, a las 11:36 am
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México
Pleito entre Gertz y Santiago Nieto llega a portadas de medios nacionales
Fernando Carrasco Fuentes
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lunes 6 de diciembre del 2021, a las 1:26 pm
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Nuevo León
Ejecutan a Empresario tamaulipeco en San Pedro, vinculado al Huachicol
Quinta Fuerza
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lunes 22 de noviembre del 2021, a las 10:51 pm
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México
“La que me tumbó, se lo llevó entre las patas”: Félix Salgado celebra la renuncia de Santiago Nieto a la UIF
Santiago Méndez
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martes 9 de noviembre del 2021, a las 2:43 pm
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México
Santiago Nieto renuncia a la UIF: “Mi lealtad es con el presidente”
Santiago Méndez
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martes 9 de noviembre del 2021, a las 7:37 am
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Mundo
Carla Humphrey y Santiago Nieto contrajeron matrimonio este fin de semana
Ricardo Zapata
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domingo 7 de noviembre del 2021, a las 10:44 am
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Comunidad
Buscará UIF identificar recursos financieros reales de padres deudores de pensión alimenticia
Ariadna Lira
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miércoles 23 de junio del 2021, a las 12:27 pm
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Cancún
No podrán dormir los cercanos a Florian Tudor: Alberto Capella
Redacción
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viernes 28 de mayo del 2021, a las 10:19 am
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México
Denuncia UIF al panista Roberto Gil Zuarth; detecta depósitos y retiros millonarios
Fernando Carrasco Fuentes
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martes 13 de abril del 2021, a las 12:49 pm
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México
“El Sapo” bajo la lupa tras impactantes atentados del CJNG y posible sucesor de “El Mencho”
Areli Pérez
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sábado 10 de abril del 2021, a las 12:52 pm
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Cancún
Florian Tudor planta en audiencia a la UIF; sus cuentas seguirán congeladas
Redacción
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viernes 19 de marzo del 2021, a las 10:33 am
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Cancún
Pide AMLO a Santiago Nieto que informe sobre la mafia rumana
Fernando Carrasco Fuentes
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miércoles 17 de febrero del 2021, a las 11:56 am
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Cancún
Denuncia UIF a la mafia rumana ante la Fiscalía General de la República
Redacción
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martes 16 de febrero del 2021, a las 1:14 pm
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Comunidad
Bloquean cuentas de estafadores que ofrecían falsas vacunas anticovid y tanques de oxígeno
Johan Azuaje
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lunes 15 de febrero del 2021, a las 11:49 pm
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Cancún
Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana se defiende y reta a Santiago Nieto
Quinta Fuerza
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lunes 15 de febrero del 2021, a las 12:46 pm
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México
Al menos seis funcionarios protegían a la mafia rumana: Santiago Nieto
Fernando Carrasco Fuentes
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domingo 14 de febrero del 2021, a las 12:57 pm
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Cancún
Bloquea UIF cuentas de Florian Tudor y la mafia rumana clonadora de tarjetas
Fernando Carrasco Fuentes
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viernes 5 de febrero del 2021, a las 10:39 am
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México
Unidad de Inteligencia Financiera rastrea cuentas y bienes de Borge en varios países
Fernando Carrasco Fuentes
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viernes 11 de diciembre del 2020, a las 10:44 am
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México
Detectan 4 propiedades a magistrado presidente del Tribunal Electoral
Fernando Carrasco Fuentes
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jueves 3 de diciembre del 2020, a las 9:15 am
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México
Video: Confirma Santiago Nieto a Loret que detectó transferencias de Pío López Obrador
Fernando Carrasco Fuentes
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viernes 27 de noviembre del 2020, a las 3:55 pm
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Economía
Aprueba Senado la “Ley Nieto”; se podrán bloquear cuentas sin orden judicial
Fernando Carrasco Fuentes
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jueves 19 de noviembre del 2020, a las 1:03 pm
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México
Sin indicios de ‘lavado de dinero’ por parte de Pío López Obrador y David León: autoridades
Ariadna Lira
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domingo 8 de noviembre del 2020, a las 6:06 pm
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Cancún
FBI pide ayuda al gobierno mexicano para investigar a Florian Tudor y a la mafia rumana
Fernando Carrasco Fuentes
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jueves 2 de julio del 2020, a las 11:28 am
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Deportes
Congelan cuentas a directivos de Cruz Azul; equipo podría quedar desafiliado
Fernando Carrasco Fuentes
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viernes 29 de mayo del 2020, a las 9:37 am
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México
Millonaria red de corrupción de García Luna y socios llegó a 11 países
Fernando Carrasco Fuentes
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martes 19 de mayo del 2020, a las 8:54 am
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Economía
Recursos decomisados a secuestradores podrían ser devueltos a las víctimas
Fernando Carrasco Fuentes
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martes 11 de febrero del 2020, a las 9:46 am
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