La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que el cártel de Sinaloa utilizó un esquema de empresas fachada para transferir recursos al Principado de Andorra.
Durante una década, el Cártel de Sinaloa lavó 108 millones de pesos en el Principado de Andorra, a través de una red de empresas fachada que ha sido utilizada para diversas actividades ilícitas, como la venta de facturas fraudulentas o la dispersión de fondos relacionados con los casos de Odebrecht y la llamada ‘Estafa Maestra’.
Así lo reveló Milenio este lunes, luego de tener acceso a un reporte presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ante el gabinete de seguridad del gobierno federal.
De acuerdo con el rotativo, el cártel sinaloense se valió de una estrategia que “se basó en el uso de compañías cascarón que, a su vez, transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera”.
Al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra fueron detectadas por la UIF y que, en un segundo nivel, están vinculadas a 72 sociedades mercantiles que sirvieron al cártel de Sinaloa para mover recursos del narcotráfico a paraísos fiscales.
Por otra parte, las investigaciones señalan transacciones relacionadas con el cártel dirigido entonces por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con destino a varios bancos andorranos.
Hasta el momento se tienen verificadas transferencias por al menos 108 millones de pesos desde estas 22 empresas, pero los investigadores sospechan que esta cantidad es apenas una fracción minúscula.
“La UIF detectó además, que estas empresas fachada fueron fundadas a lo largo de los últimos años para servir también a otros cárteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal. Son corporaciones falsas en las que ya se detectaron vínculos con otras investigaciones como las del abogado Juan Collado, la red de Odebrecht e incluso la Estafa Maestra”, señala.
“No se sabe, a ciencia cierta, cómo llegó una organización criminal transnacional a conocer a los encargados de manejar a empresas fachada que también fueron usadas por emporios como Odebrecht”, agrega Milenio.
Entre las empresas señaladas es Copadec Cric, S.A. de C.V., que transfirió recursos a Gallaxy Real Estate S.A. de C.V., que finalmente los envió al Principado de Andorra. Precisamente Gallaxy es la empresa que encabeza la lista de las 22 que rastrea la UIF por “movimientos inusuales”.
Copadec también está vinculada con la ‘Estafa Maestra’, esquema de presunto desvío de recursos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) durante la época en que Rosario Robles Berlanga fue su titular, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Estas 22 empresas presentan los mismos domicilios y números telefónicos, fueron constituidas durante la última década: “La mayoría tiene domicilios en el Estado de México, en los últimos meses de Enrique Peña Nieto como gobernador y en sus años como presidente de la República”.
Por otro lado, empresas como Enterprisse Gamki S.A. de C.V. y Varys Comercial S.A. de C.V., son consideradas como aquellas a través de las que el ex abogado de Peña Nieto, Juan Collado, cobró 4.4 millones de dólares en Andorra.
Otras están incluidas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas fachada y algunas incluidas en la lista de personas bloqueadas por irregularidades en sus movimientos financieros o como empresas ‘factureras’.
Con información de Milenio
