España.- La Guardia Civil española detuvo en la ciudad de Valencia a un hombre de 45 años, quien era uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas de Europa.
Su patrimonio es superior a los dos millones y medio de euros y ha sido bloqueado por las autoridades de dicho país.
Al sujeto, de nacionalidad portuguesa, se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales por crear una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas
A través de una página web se daba a conocer diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos.
La Guardia Civil inició la investigación al detenido en agosto de 2020 con la colaboración de la seguridad privada con el objetivo de captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.
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De acuerdo con la dependencia, la plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2.5% semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y así poder atraer a otros inversores.
El sujeto utilizaba el método conocido como “esquema ponzi”, un tipo de estafa que engaña a los perjudicados, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
La Guardia Civil logró identificar a varios perjudicados en España y se descubrió que el detenido había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal.
El 2 de diciembre del año pasado se llevaron a cabo registros en el domicilio del hombre, en la sede social de la empresa y en un taller donde ocultaba parte de los bienes.
También bloquearon varias cuentas bancarias y las páginas web de acceso a la plataforma, además del decomiso de una veintena de vehículos de alta gama, con un patrimonio total de más de dos millones y medio de euros.
Con información de: Radio Fórmula
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