Reino Unido.- El banco británico HSBC, de los mayores de Europa por activos, fue multado con 63.9 millones de libras esterlinas (Unos mil 764 millones de pesos) por la Autoridad Financiera del Reino Unido a causa de las deficientes medidas que han tomado contra el lavado de dinero entre 2010 y 2018.
En ese sentido, el ente suupervisor indicó que para el periodo entre el 31 de marzo de 2010 y el 31 de marzo de 2018, notaron “graves debilidades” en tres partes clave de los procesos automatizados creados por HSBC para monitorear varias transacciones.
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El banco no cuestionó los hallazgos hechos por la FCA y aceptó un acuerdo lo antes posible, lo que le permitió a la entida tener un 30% en el descuento de la sanción, de no haberse dado, esta hubiera quedado en 91.35 millones de libras.
Por su parte, el banco empezó un programa a gran escala, que fue supervisado por la FCA, para subsanar las deficiencias en sus procesos contra el lavado de dinero.
Con información de Proceso / Europa Press
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