FBI investiga por lavado de dinero a la Asociación del Futbol Argentino en Estados Unidos
El FBI investiga las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y fraude.
La Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación preliminar en Estados Unidos, mientras su selección celebra su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.
De acuerdo con la información disponible, fiscales del Departamento de Justicia y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a recabar testimonios de personas relacionadas con las operaciones económicas del organismo en Estados Unidos.
Según el reporte, las autoridades buscan esclarecer la forma en que la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, administró y canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos.
Estados Unidos investiga a la AFA por posible fraude financiero
La indagatoria pretende determinar si alguna de esas operaciones pudo derivar en posibles delitos contemplados por la legislación de Estados Unidos, entre ellos lavado de dinero o fraude financiero.
Como parte de las diligencias, uno de los testimonios obtenidos sería el del empresario Guillermo Tofoni, quien, sostuvo la semana pasada una reunión virtual de aproximadamente tres horas con fiscales federales y agentes del FBI con sede en Washington D.C. y Miami.
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La investigación también pone bajo revisión a TourProdEnter LLC, empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni, responsable de administrar el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA.
Los fiscales buscan reconstruir el recorrido de los recursos económicos gestionados por esa compañía dentro del sistema bancario de Estados Unidos para conocer el destino y manejo de dichos fondos.
Las investigaciones comenzaron de manera preliminar durante 2025 y está encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.
Cada uno de ellos cuenta con experiencia en investigaciones relacionadas con delitos financieros, fraude corporativo y lavado de activos, por lo que participan en el análisis de la documentación y los testimonios recabados hasta el momento.
También señala que las autoridades de Estados Unidos podrían solicitar información a bancos y empresas del país, además de entrevistar a personas que hayan tenido conocimiento directo o indirecto de las operaciones comerciales realizadas por la AFA durante los últimos años.
Exfuncionarios de Javier Milei podrían declarar por investigación contra la AFA
Asimismo, el reporte indica que existe la posibilidad de que exfuncionarios del gobierno de Javier Milei sean llamados a declarar si tuvieron acceso a información relacionada con las actividades financieras del organismo o supervisaron parte de sus operaciones comerciales.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no había emitido una postura oficial sobre el avance de la investigación ni sobre los alcances de las diligencias que se realizan.
Finalmente, autoridades de Estados Unidos continúan reuniendo testimonios y documentación para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen avanzar con el caso.
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Vía: Excélsior
